聚合順60萬噸項目（聚合順什么時候上市）
登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級證券代碼：605166 證券簡稱：聚合順 公告編號：2025-063轉債代碼：111003 轉債簡稱：聚合轉債轉債代碼：111020 轉債簡稱：合順轉債聚合順新材料股份有限公司
關于調整及優(yōu)化部分募投項目內容及建設進度的聚合公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，順萬什時市并對其內容的噸項真實性、準確性和完整性承擔法律責任重要內容提示：● 聚合順新材料股份有限公司（曾用名“杭州聚合順新材料股份有限公司”，目聚以下簡稱“公司”或“聚合順”）擬將原募投項目“年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項目”調整優(yōu)化后，合順候上變更為“年產(chǎn)5.08萬噸尼龍新材料建設項目”。聚合
原項目設計產(chǎn)能12.4萬噸，順萬什時市其中包括尼龍6切片10.4萬噸和共聚尼龍切片2.0萬噸；調整優(yōu)化后項目設計產(chǎn)能5.08萬噸，噸項其中包含尼龍6共聚切片1.8萬噸、目聚尼龍66切片1.4萬噸、合順候上尼龍66共聚切片0.7萬噸及改性尼龍1.18萬噸。聚合
調整后項目實施地點及實施主體不做變更● 公司擬將“年產(chǎn)5.08萬噸尼龍新材料建設項目”達到預定可使用狀態(tài)日期從2025年12月調整至2026年12月● 本次調整優(yōu)化部分募投項目內容及建設進度事項已經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議及第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，順萬什時市尚須提交公司股東大會、噸項“合順轉債”債券持有人會議審議。目聚
一、合順候上調整募集資金投資項目的概述（一）“合順債轉”募集資金的基本情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意杭州聚合順新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2024〕861號）同意注冊，聚合順于2024年7月22日向不特定對象發(fā)行了338萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額33,800.00萬元，扣除各項發(fā)行費用后的募集資金凈額為人民幣33,166.52萬元。
經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書〔2024〕106號文同意，公司33,800.00萬元可轉換公司債券將于2024年8月15日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“合順轉債”，債券代碼“111020”根據(jù)公司發(fā)行“合順轉債”的《杭州聚合順新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”），募投項目及募集資金投資計劃如下：
單位：萬元■注：募集資金總額和凈額的差異系發(fā)行相關費用聚合順此前于2024年12月18日召開第三屆董事會第三十四次會議，審議并通過了《關于調整部分募投項目建設進度的議案》，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，公司擬將“年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項目”達到預定可使用狀態(tài)時間由2024年12月調整為2025年12月。
（二）調整募集資金投資項目董事會審議情況2025年6月27日，公司召開第四屆董事會第四次會議，審議通過《關于調整及優(yōu)化部分募投項目內容及建設進度的議案》，表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票本次調整及優(yōu)化募集資金項目不構成關聯(lián)交易，尚須提交公司股東大會、債券持有人會議審議。
（三）本次擬變更的募投項目基本情況本次擬變更的原項目為“年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項目”，項目實施主體為公司，實施地點為浙江省杭州市截至2025年3月31日，“年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項目”已使用募集資金7,623.86萬元，主要用于土建工程方面的投入。
尚未使用的募集資金余額為7,880.02萬元（不含募集資金到賬后產(chǎn)生的凈利息）公司出于均衡建設尼龍材料生產(chǎn)項目的考慮，擬對“年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項目”的建設規(guī)模和產(chǎn)品內容進行調整，調整后項目為“年產(chǎn)5.08萬噸尼龍新材料建設項目”。
“年產(chǎn)5.08萬噸尼龍新材料建設項目”將在原“年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項目”已經(jīng)投入的基礎上完成后續(xù)建設因此，本次擬調整用途的募集資金金額為原“年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項目”擬使用的募集資金凈額15,503.88萬元（含已使用的7,623.86萬元和未使用的7,880.02萬元），本次募投項目調整的具體情況如下：。
單位：萬元■注：“年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項目”已使用募集資金7,623.86萬元，主要用于土建工程的建設和通用設備的訂購土建工程和已訂購的設備具有通用性，變更后“年產(chǎn)5.08萬噸尼龍新材料建設項目”可在已投入的土建工程和設備基礎上繼續(xù)進行。
由于公司在2022年就取得項目建設用地，并且啟動了原“年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項目”的設計和建設，目前完成的土建工程主要包括基礎設施和主要生產(chǎn)車間，符合變更后“年產(chǎn)5.08萬噸尼龍新材料建設項目”項目的需要，后續(xù)土建工程的建設內容主要為廠房裝修；本次調整后，新項目在公司原有產(chǎn)品品類上增加了新的尼龍材料品種，其生產(chǎn)工藝與設備配置要求更趨多樣化，相應需采購的設備品類有所增加。
因此，項目實施過程中設備的選型、定制、訂購、運輸及安裝調試環(huán)節(jié)的工作量及復雜性均有所提升為保障項目的質量與后續(xù)運行的穩(wěn)定性，公司擬將“年產(chǎn)5.08萬噸尼龍新材料建設項目”的預定可使用狀態(tài)日期進行延長，具體如下：。
■二、本次募投項目調整的原因（一）原項目計劃投資和實際投資情況“年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項目”計劃投資58,288.72萬元其中土地購置投入2,520.00萬元，土建工程投入13,085.24萬元，設備購置及安裝投入35,791.26萬元，工程建設其他費用600.00萬元，基本預備費900.00萬元，鋪底流動資金5,392.22萬元。
本項目擬以募集資金投入金額為15,800.00萬元（實際到位募集資金凈額15,503.88萬元）募集資金均用于土建和設備等方面的支出，募集資金和自有資金投資結構如下：單位：萬元■截至2025年3月31日，“年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項目”已投入募集資金7,623.86萬元，主體建筑已基本完成建設，未使用募集資金余額為7,880.02萬元，存放于募集資金專戶中。
（二）調整后項目的主要建設內容“年產(chǎn)5.08萬噸尼龍新材料建設項目”總投資28,118.92萬元，其中土地購置投入1,512.00萬元，土建工程投入6,652.52萬元，設備購置及安裝16,998.00萬元，基本預備費754.88萬元，鋪底流動資金2,201.53萬元。
募集資金均用于土建和設備等方面的支出，募集資金和自有資金投資結構如下：單位：萬元■注：上表中合計數(shù)與所列數(shù)值總和尾數(shù)不符的情況，為四舍五入所致與原“年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項目”相比，“年產(chǎn)5.08萬噸尼龍新材料建設項目”的總產(chǎn)能和產(chǎn)品內容進行了調整。
其中，原“年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項目”計劃建設年產(chǎn)10.4萬噸尼龍6切片、2萬噸共聚尼龍切片產(chǎn)能；“年產(chǎn)5.08萬噸尼龍新材料建設項目”計劃建設合計年產(chǎn)5.08萬噸，其中包含尼龍6共聚切片1.8萬噸、尼龍66切片1.4萬噸、尼龍66共聚切片0.7萬噸及改性尼龍1.18萬噸。
除建設內容變化外，“年產(chǎn)5.08萬噸尼龍新材料建設項目”的實施主體和建設地點未發(fā)生變化（三）調整原募投項目的具體原因公司本次募投項目變更是根據(jù)自身產(chǎn)品的產(chǎn)能擴建的迫切程度不同而做出的調整公司主營產(chǎn)品為尼龍切片（其中以尼龍6切片為主），2024年度產(chǎn)銷量約57萬噸，相比2023年產(chǎn)銷量增長約10萬噸，產(chǎn)銷規(guī)模實現(xiàn)了較快的發(fā)展。
未來兩年，公司自建的尼龍6切片產(chǎn)能將逐步釋放，主要來自子公司聚合順魯化二期項目（設計產(chǎn)能22萬噸）和常德聚合順技改項目（設計產(chǎn)能9.2萬噸）的逐步投產(chǎn)在自建尼龍6切片產(chǎn)能將進一步增加的背景下，通過原“年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項目”繼續(xù)增加尼龍6切片產(chǎn)能的迫切程度降低。
同時受到當前外部經(jīng)營環(huán)境變動影響，尼龍6切片下游需求增長亦存在一定波動而附加值更高的共聚尼龍、改性尼龍和尼龍66市場將與下游應用場景的結合形成更為廣闊的發(fā)展空間，更有利提升公司整體競爭力和抗風險能力另一方面，公司在其他尼龍切片領域積極拓展新產(chǎn)品，包括但不限于尼龍66切片，共聚尼龍切片，以及改性尼龍切片等，以豐富公司產(chǎn)品種類，實現(xiàn)多元化、高端化發(fā)展。
公司根據(jù)市場和實際經(jīng)營情況，通過本次募投項目的調整，適當縮減尼龍6切片在建產(chǎn)能，優(yōu)先滿足共聚切片、尼龍66切片和改性尼龍切片產(chǎn)能的建設需求，有利于提升募集資金的使用效率、經(jīng)濟效益三、新募投項目情況說明（一）項目基本情況和投資計劃
項目名稱：年產(chǎn)5.08萬噸尼龍新材料建設項目項目批復情況：本項目為主項目“杭錢塘工出【2022】11號16.8萬噸/年尼龍新材料一體化建設項目”的子項目其中，主項目“杭錢塘工出【2022】11號16.8萬噸/年尼龍新材料一體化建設項目”已經(jīng)取得了備案、環(huán)評等批復。
實施主體：聚合順新材料股份有限公司實施地點：浙江省杭州市錢塘新區(qū)建設周期：預計完工時間2026年12月項目投資概算：本項目計劃總投資金額28,118.92萬元，其中擬使用募集資金15,503.88萬元（包含已使用募集資金7,623.86萬元和未使用募集資金7,880.02萬元）。
項目經(jīng)濟效益：項目完全達產(chǎn)后預計內部收益率為21.36%（稅后），投資回收期8.61年（稅后，含建設期，其實際建設于2022年啟動）（二）項目的可行性和必要性本次變更后的募集資金用于生產(chǎn)公司核心產(chǎn)品尼龍6、尼龍66切片，在當前尼龍產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下具備可行性和必要性。
1、項目的可行性（1）政策大力支持行業(yè)發(fā)展國家持續(xù)出臺政策支持尼龍新材料產(chǎn)業(yè)及其下游應用國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結構調整目錄（2024年本）》鼓勵長碳鏈尼龍、耐高溫尼龍等新型聚酰胺開發(fā)生產(chǎn)《質量強國建設綱要》強調推動新技術、新工藝、新材料應用。
浙江省《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》明確重點發(fā)展高性能樹脂、工程塑料（含聚酰胺）及復合材料錢塘新區(qū)政策亦鼓勵航空航天等高端領域新型材料開發(fā)生產(chǎn)這些政策為行業(yè)發(fā)展指明了方向，提供了有力保障（2）先進生產(chǎn)工藝和制造技術提供保障
公司定位高端尼龍切片市場，引進德國先進設備技術，并與專業(yè)公司合作建成先進生產(chǎn)體系同時，公司擁有經(jīng)驗豐富的核心研發(fā)團隊和資深技術人員帶隊，建有配備瑞士先進設備的實驗室和完善的檢測體系通過生產(chǎn)和研發(fā)結合，公司積累了高性能、差別化尼龍切片的豐富研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗，成功研發(fā)如尼龍66切片、共聚尼龍切片等產(chǎn)品并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，為項目提供堅實技術支撐。
2、項目的必要性（1）有利于提高尼龍新材料生產(chǎn)能力，滿足日益增長的市場需求近年來，尼龍需求不斷增加，產(chǎn)品品種更新速度愈發(fā)加快，行業(yè)需求快速增長，為公司帶來了巨大的發(fā)展機遇常規(guī)尼龍一般指尼龍6材料，在部分性狀上存在不足，比如強親水性、不耐高溫、透明性差等，限制了更多的應用場合。
因此，為了改善缺點、增加新的特性，通過引入新的合成單體進行共聚、或對尼龍材料進行改性等方式，加工成各種尼龍新材料制品，實現(xiàn)更好的形狀，來代替金屬制品，滿足在汽車、電子電氣、機械、交通運輸、醫(yī)療、航空航天等領域的應用。
（2）有利于優(yōu)化聚合順尼龍產(chǎn)品結構，提升公司市場綜合競爭力在尼龍高端產(chǎn)品市場上，全球各大尼龍生產(chǎn)企業(yè)都把研發(fā)力量和市場開發(fā)集中在了尼龍高端產(chǎn)品上，國內公司已經(jīng)把產(chǎn)品開發(fā)的主攻方向從民用領域向產(chǎn)業(yè)用領域延伸。
尼龍6共聚產(chǎn)品，尼龍66、尼龍66共聚產(chǎn)品往工程塑料方向延伸諸如阻燃尼龍應用領域電子電器、汽車、電力等行業(yè)；增強尼龍應用領域汽車制造、電動工具等；增韌尼龍應用于家電、汽車等行業(yè)；耐磨尼龍主要應用于軸承、減摩材料制造領域；導電尼龍主要應用于電子、半導體、LCD等行業(yè)。
近年來新能源汽車高速發(fā)展，兼具先進性、輕量化、安全性的尼龍新材料產(chǎn)品，成為當代高分子材料極中重要的新材料因此，其生產(chǎn)制備技術以及加工應用技術已經(jīng)成為工程塑料領域研究的熱點近年來，公司緊跟市場需求、緊緊圍繞主業(yè)、發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極拓展尼龍切片的生產(chǎn)與銷售，逐漸打開尼龍中高端市場。
本次項目將新建尼龍6共聚、尼龍66和尼龍66共聚、改性尼龍等產(chǎn)品，有利于優(yōu)化與豐富公司產(chǎn)品與業(yè)務布局，推動完善公司尼龍產(chǎn)品的差異化、系列化戰(zhàn)略，提高公司相關產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應，進一步提升產(chǎn)品的市場競爭力，增強公司抗風險能力。
四、新項目的市場前景和風險提示1、市場前景新項目的市場前景詳見前述“三、新募投項目情況說明”2、風險提示（1）項目實施的市場環(huán)境及經(jīng)營風險本次募集資金的調整，綜合考量了現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策、市場格局、技術趨勢及尼龍產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢。
盡管項目經(jīng)過審慎詳實的可行性論證，但若項目實施期間宏觀政策或市場環(huán)境發(fā)生不利變動、行業(yè)競爭顯著加劇、關鍵技術路徑出現(xiàn)重大更替，或相關產(chǎn)業(yè)拓展滯后于預期，均可能對項目的順利推進及公司預期收益的實現(xiàn)產(chǎn)生負面影響。
（2）新增產(chǎn)能消化的風險本次募投項目達產(chǎn)后，公司新增尼龍新材料產(chǎn)能公司雖已完成充分市場調研及論證，具備技術及市場基礎，但新增產(chǎn)能的有效釋放有賴于下游市場需求的持續(xù)增長以及公司市場開拓的成功倘若未來因宏觀經(jīng)濟波動、政策調整或市場競爭加劇等因素，導致需求增速放緩或公司市場開拓未能完全實現(xiàn)銷售計劃，公司將面臨新增產(chǎn)能不能充分消化的風險，進而對募投項目效益及公司整體業(yè)績增長目標產(chǎn)生不利影響。
五、本次調整募投項目對公司的影響本次調整募集資金投資項目，是公司根據(jù)自身產(chǎn)品的產(chǎn)能擴建的迫切程度不同而做出的調整，符合尼龍產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際情況，調整后的募投項目仍然聚焦于公司的尼龍材料主營業(yè)務，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃安排和增強公司運營資金實力，有利于提高募集資金的使用效率和未來收益，不存在損害公司及股東利益的情形。
六、審議程序及專項意見說明公司于2025年6月27日召開第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于調整及優(yōu)化部分募投項目內容及建設進度的議案》，本議案尚需提交公司股東大會、“合順轉債”債券持有人會議審議。
（一）監(jiān)事會意見監(jiān)事會認為，公司本次調整優(yōu)化部分募集資金用途，結合了公司的實際經(jīng)營情況及未來發(fā)展重點，有利于公司的產(chǎn)品結構多元化發(fā)展及規(guī)劃，可以有效提高募集資金的使用效率，有利于保障募投項目的順利實施，且履行了相應的審批程序，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定。
本次調整不存在違規(guī)使用募集資金、變相改變募集資金用途，或損害股東利益，特別是中小股東利益的情形綜上，監(jiān)事會同意公司本次調整及優(yōu)化部分募集資金用途的相關事項（二）保薦機構意見經(jīng)核查，保薦機構認為：聚合順本次調整部分募投項目建設內容及建設進度事項，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，尚需股東大會及“合順轉債”債券持有人會議審議。
上述事項符合《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，是基于公司實際經(jīng)營情況做出的調整，符合聚合順實際經(jīng)營需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
保薦機構對本次事項無異議特此公告聚合順新材料股份有限公司董事會2025年06月28日證券代碼：605166 證券簡稱：聚合順 公告編號：2025-064轉債代碼：111003 轉債簡稱：聚合轉債轉債代碼：111020 轉債簡稱：合順轉債。
聚合順新材料股份有限公司關于召開2025年第三次臨時股東大會的通知本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任重要內容提示：。
● 股東大會召開日期：2025年7月14日● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)一、召開會議的基本情況(一)股東大會類型和屆次2025年第三次臨時股東大會(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點召開的日期時間：2025年7月14日 13點 30分召開地點：浙江省杭州市錢塘區(qū)緯十路389號聚合順新材料股份有限公司一樓會議室
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)網(wǎng)絡投票起止時間：自2025年7月14日至2025年7月14日采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權無二、會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型■1、各議案已披露的時間和披露媒體以上議案已經(jīng)公司2025年6月27日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過，相關公告及相關制度于2025年6月28日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站“www.sse.com.cn”。
2、特別決議議案：無3、對中小投資者單獨計票的議案：14、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無三、股東大會投票注意事項(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。
首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明(二)為更好地服務廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時參會、便利投票公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡有限公司（以下簡稱“上證信息”）提供的股東會提醒服務，委托上證信息通過智能短信等形式，根據(jù)股權登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每位投資者主動推送股東大會參會邀請、議案情況等信息。
投資者在收到智能短信后，可根據(jù)《上市公司股東會網(wǎng)絡投票一鍵通服務用戶使用手冊》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統(tǒng)投票平臺和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票。
(三)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。
投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(四)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交四、會議出席對象（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。
該代理人不必是公司股東■（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員（三）公司聘請的律師（四）其他人員五、會議登記方法（一）登記時間：2025年07月10日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:00（二）登記地點：浙江省杭州市錢塘區(qū)緯十路389號聚合順新材料股份有限公司證券部。
（三）登記方式：1、個人股東出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持委托人身份證原件或復印件、委托人親筆簽署的授權委托書、委托人股東賬戶卡和代理人身份證2、法人股股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件和法人代表證明書、股東賬戶卡；由法定代表人委托的代理人出席會議的，應持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋公章并由法定代表人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證。
3、異地股東可使用郵件方式或信函方式登記如以郵件或信函方式登記，請在來信或郵件上寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復印件或法人單位營業(yè)執(zhí)照，信函、郵件上請注明“聚合順2025年第三次臨時股東大會”字樣，公司郵箱：jhsdm@jhspa6.com。
（郵件及信函到達時間不晚于2025年07月10日下午16:00）六、其他事項（一）出席會議者食宿、交通費用自理（二）聯(lián)系方式：(1)通訊地址：浙江省杭州市錢塘區(qū)緯十路389號(2)聯(lián)系人：李鑫(3)電話：0571-82955559。
特此公告聚合順新材料股份有限公司董事會2025年6月28日附件1：授權委托書授權委托書聚合順新材料股份有限公司：茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年7月14日召開的貴公司2025年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東賬戶號：■委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：委托人身份證號： 受托人身份證號：委托日期： 年 月 日備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：605166 證券簡稱：聚合順 公告編號：2025-061轉債代碼：111003 轉債簡稱：聚合轉債轉債代碼：111020 轉債簡稱：合順轉債聚合順新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任聚合順新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四次會議于2025年06月27日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。
會議通知于2025年06月22日以通訊方式發(fā)出本次會議由監(jiān)事會主席沈紅燕女士召集和主持，會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
本次會議作出決議如下：一、審議通過了《關于調整及優(yōu)化部分募投項目內容及建設進度的議案》監(jiān)事會認為，公司本次調整優(yōu)化部分募集資金用途，結合了公司的實際經(jīng)營情況及未來發(fā)展重點，有利于公司的產(chǎn)品結構多元化發(fā)展及規(guī)劃，可以有效提高募集資金的使用效率，有利于保障募投項目的順利實施，且履行了相應的審批程序，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定。
本次調整不存在違規(guī)使用募集資金、變相改變募集資金用途，或損害股東利益，特別是中小股東利益的情形綜上，監(jiān)事會同意公司本次調整及優(yōu)化部分募集資金用途的相關事項具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體的《聚合順新材料股份有限公司關于調整及優(yōu)化部分募投項目內容及建設進度的公告》（公告編號：2025-063）。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票特此公告聚合順新材料股份有限公司監(jiān)事會2025年06月28日證券代碼：605166 證券簡稱：聚合順 公告編號：2025-062轉債代碼：111003 轉債簡稱：聚合轉債。
轉債代碼：111020 轉債簡稱：合順轉債聚合順新材料股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
聚合順新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議于2025年06月27日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開會議通知于2025年6月22日以通訊方式發(fā)出本次會議由董事長傅昌寶先生召集和主持，會議應出席董事7名，實際出席董事7名。
公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效本次會議作出決議如下：一、審議通過了《關于調整及優(yōu)化部分募投項目內容及建設進度的議案》
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體的《聚合順新材料股份有限公司關于調整及優(yōu)化部分募投項目內容及建設進度的公告》（公告編號：2025-063）。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票本議案需提交公司股東大會、“合順轉債”債券持有人會議審議二、審議通過了《關于修訂公司〈募集資金管理制度〉的議案》表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票本議案需提交公司股東大會審議。
三、審議通過了《關于提請召開聚合順新材料股份有限公司2025年第三次臨時股東大會的議案》公司董事會同意于2025年7月14日下午13:30通過現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開2025年第三次臨時股東大會，并審議《關于調整及優(yōu)化部分募投項目內容及建設進度的議案》和《關于修訂公司〈募集資金管理制度〉的議案》。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體的《聚合順新材料股份有限公司關于召開2025年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2025-064）表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
四、審議通過了《關于提請召開“合順轉債”2025年第一次債券持有人會議的議案》根據(jù)《公司法》及公司《債券持有人會議規(guī)則》（修訂版）等有關規(guī)定，公司董事會同意于2025年7月14日召開公司“合順轉債”2025年第一次債券持有人會議。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體的《聚合順新材料股份有限公司關于召開“合順轉債”2025年第一次債券持有人會議的通知》（公告編號：2025-065）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票特此公告聚合順新材料股份有限公司董事會2025年6月28日證券代碼：605166 證券簡稱：聚合順 公告編號：2025-065轉債代碼：111003 轉債簡稱：聚合轉債。
轉債代碼：111020 轉債簡稱：合順轉債聚合順新材料股份有限公司關于召開“合順轉債”2025年第一次債券持有人會議的通知本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：●根據(jù)《杭州聚合順新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）及《杭州聚合順新材料股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規(guī)則》（以下簡稱“《會議規(guī)則》”）相關規(guī)定，債券持有人會議做出的決議，須經(jīng)出席會議的二分之一以上有表決權的債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。
●根據(jù)《會議規(guī)則》相關規(guī)定，債券持有人會議根據(jù)本規(guī)則審議通過的決議，對全體債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人、持有無表決權的本次可轉債債券之債券持有人，以及在相關決議通過后受讓本次可轉債的持有人，下同）均有同等效力和約束力。
●債券持有人會議召開日期：2025年7月14日●債券持有人會議債券登記日：2025年7月7日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意杭州聚合順新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可[2024]861號）同意注冊，聚合順新材料股份有限公司（曾用名“杭州聚合順新材料股份有限公司”，以下簡稱“公司”）于2024年7月22日向不特定對象發(fā)行338萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額33,800.00萬元，期限6年。
本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率分別為第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書[2024]106號文同意，公司33,800.00萬元可轉換公司債券于2024年8月15日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“合順轉債”，債券代碼“111020”。
2025年6月27日，公司召開第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于調整及優(yōu)化部分募投項目內容及建設進度的議案》該議案尚需提交股東大會、“合順轉債”債券持有人會議審議根據(jù)相關法律法規(guī)及公司《募集說明書》《會議規(guī)則》的規(guī)定，公司決定召開“合順轉債”2025年第一次債券持有人會議。
將本次會議的有關事項通知如下：一、召開會議的基本情況1、會議屆次：“合順轉債”2025年第一次債券持有人會議2、會議召集人：公司董事會3、會議召開時間：2025年7月14日 下午15:004、召開地點：浙江省杭州市錢塘區(qū)緯十路389號聚合順新材料股份有限公司一樓會議室
4、會議召開及投票方式：本次會議采取現(xiàn)場結合通訊方式召開；以記名方式表決，若同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結果為準5、債權登記日：2025年7月7日6、出席對象（1）債權登記日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的“合順轉債”債券持有人。
上述“合順轉債”（轉債代碼：111020）債券持有人均有權通過參加現(xiàn)場會議進行記名投票表決，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是“合順轉債”債券持有人（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；（4）董事會認為有必要出席的其他人員二、會議審議事項本次債券持有人會議審議議案：■上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，詳見公司于2025年6月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的信息。
三、會議登記方法1、登記時間：2025年07月10日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:002、登記地點：浙江省杭州市錢塘區(qū)緯十路389號聚合順新材料股份有限公司證券部3、登記方法（1）債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，須持本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（復印件加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明和持有本次未償還債券的證券賬戶卡（復印件加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；由委托代理人出席的，須持代理人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證（復印件加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、授權委托書和持有本次未償還債券的證券賬戶卡（復印件加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；
（2）債券持有人為非法人單位的，由負責人出席的，持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份證、債券持有人的營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、負責人身份證復印件（加蓋公章）、授權委托書、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；
（3）債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件或適用法律規(guī)定的其他證明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、委托人持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件或適用法律規(guī)定的其他證明文件。
（4）債券持有人或其代理人可憑以上有關證件采取信函、電子郵箱方式登記，出席現(xiàn)場會議時請務必攜帶上述材料原件并提交給公司本次債券持有人會議不接受電話登記（授權委托書樣式參見附件1）四、表決程序和效力1、債券持有人會議投票表決采取記名方式現(xiàn)場或通訊方式進行表決（表決票樣式參見附件2）。
債券持有人選擇以通訊方式行使表決權的，應于2025年7月8日（債券登記日后一日）上午9:00起至2025年7月14日（召開日）上午12:00止將表決票通過郵寄方式、現(xiàn)場提交方式送達公司證券部（郵寄方式以公司證券部工作人員簽收時間為準），或以掃描件形式通過電子郵件（同時寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話）發(fā)送至公司指定郵箱jhsdm@jhspa6.com，并將原件郵寄到公司證券事務辦公室。
未送達或逾期送達表決票相關原件的債券持有人視為未出席本次會議2、債券持有人或其代理人對擬審議事項表決時，只能投票表示：同意或反對或棄權未填、錯填、字跡無法辨認的表決票所持有表決權對應的表決結果應計為廢票，不計入投票結果。
未投的表決票視為投票人放棄表決權，不計入投票結果3、向會議提交的每一項議案應由與會的有權出席債券持有人會議的債券持有人或其正式委托的代理人投票表決每一張未償還的“合順轉債”（面值為人民幣100元）擁有一票表決權。
4、債券持有人會議作出的決議，須經(jīng)出席會議并有表決權的未償還債券面值總額二分之一以上的債券持有人(或債券持有人代理人)同意方能形成有效決議5、債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經(jīng)有權機構批準的，經(jīng)有權機構批準后方能生效。
依照有關法律、法規(guī)、《募集說明書》和《會議規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)表決通過的債券持有人會議決議，對本次可轉債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力6、債券持有人單獨行使債權權利，不得與債券持有人會議通過的有效決議相抵觸。
7、債券持有人會議做出決議后，公司董事會以公告形式通知債券持有人，并負責執(zhí)行會議決議五、其他事項1、請出席本次現(xiàn)場會議的債券持有人及其代理人攜帶參會登記資料原件于會議開始前1小時內到達會議地點并辦理簽到手續(xù)；。
2、出席會議人員的食宿及交通費用自理；3、聯(lián)系方式：(1)通訊地址：浙江省杭州市錢塘區(qū)緯十路389號(2)聯(lián)系人：李鑫(3)電話：0571-82955559特此公告聚合順新材料股份有限公司董事會2025年6月28日。
附件1：授權委托書授權委托書聚合順新材料股份有限公司：茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年7月14日召開的“合順轉債”2025年第一次債券持有人會議，并代為行使表決權委托人持有債券張數(shù)（面值 100 元人民幣為 1 張）：。
委托人股東賬戶號：■委托日期： 年 月 日備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決附件2：表決票
聚合順新材料股份有限公司“合順轉債”2025年第一次債券持有人會議表 決 票（說明：請在表決單中每項議案下設的“同意”、“反對”、“棄權” 三項中任選一項，并以打“√”表示，多選或不選均視為“棄權”）債券持有人姓名/名稱：
證件號碼：持有債券張數(shù)（面值100元為一張）：委托人股東賬戶號：代理出席人姓名：身份證號碼：■股東或代理出席人簽字：投票日期： 年 月 日
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