南京音飛儲存集團（南京音飛集團）
登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級■除上述條款修改外，南京南京《公司章程》其他條款不變，音飛音飛條款序號相應進行調整根據《公司章程》相關條款的儲存修訂情況，公司一并對《股東會議事規則》《董事會議事規則》中相關條款進行了修訂。集團集團
上述修訂《公司章程》及相關議事規則議案仍需提交股東會審議董事會提請股東會授權公司管理層具體負責辦理本次《公司章程》修訂及工商變更登記、南京南京備案等相關事宜《公司章程》條款的音飛音飛修訂以工商行政管理部門最終核定為準三、 公司部分治理制度的儲存修訂情況
為持續提升公司治理和規范運作水平，根據《公司法》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、集團集團法規和規范性文件的南京南京最新規定，公司結合實際情況，音飛音飛對現有制度進行了系統性的儲存修訂。
本次修訂的集團集團制度明細如下：■上述擬修訂的若干治理制度已經公司董事會審議通過，部分制度尚需股東大會審議通過后生效上述修訂部分制度全文于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露特此公告。南京南京
南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司董事會2025年8月29日證券代碼：603066 證券簡稱：音飛儲存 公告編號：2025-031南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的音飛音飛通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，儲存并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任重要內容提示：● 股東大會召開日期：2025年9月15日● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統。
一、召開會議的基本情況(一)股東大會類型和屆次2025年第一次臨時股東大會(二)股東大會召集人：董事會(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2025年9月15日 10點召開地點：南京江寧經濟技術開發區殷華街470號公司三樓會議室(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間：自2025年9月15日。
至2025年9月15日采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權無二、會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型■1、各議案已披露的時間和披露媒體上述議案已經本公司第五屆董事會第十八次會議審議通過，詳見本公司于2025年8月30日刊登于《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站的公告；本次股東大會的會議材料將于會議召開前按要求刊載于上海證券交易所網站。
2、特別決議議案：13、對中小投資者單獨計票的議案：無4、涉及關聯股東回避表決的議案：無應回避表決的關聯股東名稱：無5、涉及優先股股東參與表決的議案：無三、股東大會投票注意事項(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。
首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證具體操作請見互聯網投票平臺網站說明(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交四、會議出席對象(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。
該代理人不必是公司股東■(二)公司董事、監事和高級管理人員(三)公司聘請的律師(四)其他人員五、會議登記方法（一）登記時間：2025年9月11日和9月12日上午9：00一11：30，下午2：00一5：00；。
（二）登記地點：江蘇省南京市江寧經濟技術開發區殷華街470號公司董事會辦公室；（三）登記辦法：1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；2、法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
3、委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2025年9月12日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
聯系電話：025-52726394傳真號碼：025-52726394聯系人：錢川六、其他事項無特此公告南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司董事會2025年8月30日附件1：授權委托書● 報備文件提議召開本次股東大會的董事會決議。
附件1：授權委托書授權委托書南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司：茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年9月15日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權委托人持普通股數：。
委托人持優先股數：委托人股東賬戶號：■委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：委托人身份證號： 受托人身份證號：委托日期： 年 月 日備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603066 證券簡稱：音飛儲存 公告編號：2025-028南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會第十八次會議于2025年8月26日以通訊方式發出會議通知，于2025年8月29日，以現場和通訊表決相結合方式召開會議，現場會議地點在公司會議室。
會議應到董事7名，實到董事7名會議由公司董事長劉子力先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定會議經認真審議，通過如下議案：一、審議通過《公司2025年半年度報告及摘要》本議案已經董事會審計委員會審議通過。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票具體內容同日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn二、審議通過《關于取消公司監事會并修訂〈公司章程〉及相關議事規則的議案》經審議，董事會同意公司根據相關法律、法規、規范性文件的規定及監管要求取消監事會，由公司董事會審計委員會行使《公司法》等法律法規規定的監事會職權，并結合公司實際情況對《公司章程》及相關議事規則進行修訂。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票該議案尚需提交公司股東大會審議具體內容同日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn三、逐項審議通過《關于修訂公司部分治理制度的議案》本議案采用分項表決形式，經審議，董事會同意公司根據相關法律、法規和規范性文件的最新規定，并結合公司實際情況，對公司現有制度進行系統性的修訂。
具體內容詳見在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關治理制度（1）審議通過《關于修訂〈審計委員會工作細則〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（2）審議通過《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（3）審議通過《關于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（4）審議通過《關于修訂〈投資者關系管理制度〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
（5）審議通過《關于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（6）審議通過《關于修訂〈重大信息內部報告制度〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（7）審議通過《關于修訂〈內幕信息知情人登記備案制度〉的議案》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（8）審議通過《關于修訂〈防范大股東及關聯方占用上市公司資金管理制度〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（9）審議通過《關于修訂〈控股股東和實際控制人行為規范〉的議案》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（10）審議通過《關于修訂〈財務管理制度〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（11）審議通過《關于修訂〈資金管理制度〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
（12）審議通過《關于修訂〈控股子公司管理制度〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（13）審議通過《關于修訂〈總經理工作細則〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（14）審議通過《關于修訂〈內部控制制度〉的議案》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（15）審議通過《關于修訂〈內部審計制度〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（16）審議通過《關于修訂〈獨立董事津貼管理辦法〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
（17）審議通過《關于修訂〈董事會秘書工作細則〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（18）審議通過《關于修訂〈累積投票制實施細則〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（19）審議通過《關于修訂〈董事會提名委員會工作細則〉的議案》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（20）審議通過《關于修訂〈董事會薪酬與考核委員會工作細則〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（21）審議通過《關于修訂〈董事會戰略委員會工作細則〉的議案》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（22）審議通過《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（23）審議通過《關于修訂〈獨立董事專門會議工作制度〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
（24）審議通過《關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對（25）審議通過《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對上述第1、2、3、8、9、16、18、22、24、25項制度尚需提交2025年第一次臨時股東會審議。
具體內容同日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn四、審議通過《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票具體內容同日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
特此公告南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司董事會2025年8月29日證券代碼：603066 證券簡稱：音飛儲存 公告編號：2025-029南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議公告。
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任一、監事會會議召開情況南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十一次會議通知于2025年8月26日以通訊方式發出，會議于2025年8月27日以現場與通訊表決相結合方式召開。
本次會議應到監事3人，實到監事3人本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定監事會主席張權先生為會議主持人二、監事會會議審議情況1、審議通過《公司2025年半年度報告及摘要》
公司監事會對公司2025年半年度報告進行全面審核后認為：（1）公司2025年半年度報告的編制和審議程序符合相關法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的相關規定；（2）公司2025年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所包含的信息能夠真實地反映公司2025年半年度的經營管理情況和財務狀況。
（3）截至監事會發表本審核意見之時，未發現參與2025年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票2、審議通過《關于取消公司監事會并修訂〈公司章程〉及相關議事規則的議案》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票該議案尚需提交公司股東大會審議。特此公告南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司監事會2025年8月29日
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