北京京城機電控股集團（北京京城機電產(chǎn)業(yè)投資有限公司）
證券代碼：600860 證券簡稱：京城股份 公告編號：臨2025-037北京京城機電股份有限公司2025年第二次臨時股東大會決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、北京北京誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，京城機電集團京城機電并對其內(nèi)容的控股真實性、準確性和完整性承擔法律責任。產(chǎn)業(yè)
重要內(nèi)容提示：● 本次會議是投資否有否決議案：無一、會議召開和出席情況(一)股東大會召開的有限時間：2025年7月11日(二)股東大會召開的地點：中國北京市大興區(qū)榮昌東街6號之公司會議室(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等公司2025年第二次臨時股東大會由公司董事會召集，公司由董事長李俊杰先生主持，北京北京大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的京城機電集團京城機電表決方式會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等有關(guān)法律、控股法規(guī)、產(chǎn)業(yè)規(guī)章及《公司章程》的投資規(guī)定。
(五)公司董事、有限監(jiān)事和董事會秘書的公司出席情況1、公司在任董事11人，北京北京出席11人；2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；3、公司董事會秘書出席會議；其他高級管理人員列席會議二、議案審議情況(一)非累積投票議案1、議案名稱：審議《關(guān)于公司控股附屬公司京城海通調(diào)整租賃房屋租金的議案》
審議結(jié)果：通過表決情況：■(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況■(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明2025年第二次臨時股東大會議案1為普通決議案，經(jīng)出席本次臨時股東大會所持有效表決權(quán)二分之一以上同意票通過。
三、律師見證情況1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市康達律師事務(wù)所律師：紀勇健、韋沛雨2、律師見證結(jié)論意見：本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。北京京城機電股份有限公司董事會2025年7月11日● 上網(wǎng)公告文件經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書● 報備文件經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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