南京彤天科技實業股份有限公司關于召開2025年第二次臨時股東大會的通知
一、南京年第召開會議的彤天通知基本情況 公司第四屆董事會第五次會議于2025年10月17日召開，會議審議通過了《關于提請召開2025年第二次臨時股東大會的科技議案》，決定召開南京彤天科技實業股份有限公司2025年第二次臨時股東大會。實業時股
會議時間:2025年11月5日09時00分 會議地點:公司會議室 股權登記日：2025年10月28日，股份公司關于截至股權登記日登記在冊的有限全體股東均有權出席股東大會 二、會議審議事項 1、召開《關于修訂〈公司章程〉的次臨議案》。
2、南京年第《關于修訂〈股東會議事規則〉的彤天通知議案》 上述議案已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過 三、會議登記 1、科技登記時間：2025年10月29日（9:00至17： 00） 2、實業時股登記地點:公司會議室 3、股份公司關于登記方式:股東本人須持身份證原件、有限營業執照復印件（加蓋公章）、召開股東賬戶卡；委托代理人須持經公證的委托授權文件、身份證原件、委托股東賬戶卡等辦理登記手續。
四、其他 1、聯系人：占佳佳 電話：025-85017311 2、參會股東食宿、交通費用自理。 3、臨時提案請于會議召開十日前提交。 南京彤天科技實業股份有限公司 2025年10月20日