重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)歷任董事長(zhǎng)（重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)領(lǐng)導(dǎo)名單）
證券代碼：600917 證券簡(jiǎn)稱：重慶燃?xì)?公告編號(hào)：2025-050重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、重慶誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，燃?xì)獠?duì)其內(nèi)容的集團(tuán)真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。歷任
重要內(nèi)容提示：● 本次會(huì)議是董事導(dǎo)名單否有否決議案：無(wú)一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況(一)股東大會(huì)召開(kāi)的長(zhǎng)重時(shí)間：2025年12月22日(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：重慶市江北區(qū)鴻恩路7號(hào)公司404會(huì)議室(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等本次公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的慶燃?xì)饧頉Q方式審議有關(guān)議案，會(huì)議由重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事顧宏峰主持。團(tuán)領(lǐng)
根據(jù)《公司法》《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的重慶相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的燃?xì)?strong>召集、召開(kāi)合法有效(五)公司董事、集團(tuán)監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的歷任出席情況1、公司在任董事11人，董事導(dǎo)名單出席4人，長(zhǎng)重董事長(zhǎng)黃涌生，慶燃?xì)饧轮熹嚴(yán)ぁO莉、唐楚靖、趙琰，獨(dú)立董事葉明、程源偉因公因事未出席；。
2、公司在任監(jiān)事4人，出席1人，監(jiān)事黃少璇、韓鵬飛，職工監(jiān)事裴守瓊因公未出席；3、董事會(huì)秘書(shū)出席；其他高管列席二、議案審議情況(一)非累積投票議案1.00、議案名稱：關(guān)于取消公司監(jiān)事會(huì)并修訂公司《章程》及修訂、廢止相關(guān)制度的議案。
1.01、議案名稱：取消公司監(jiān)事會(huì)并修訂公司《章程》審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：■1.02、議案名稱：修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：■1.03、議案名稱：修訂公司《董事會(huì)議事規(guī)則》審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：■1.04、議案名稱：廢止公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：■(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明議案1為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)三、律師見(jiàn)證情況。
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：重慶靜昇律師事務(wù)所律師：韓歡歡、江林楓2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：本次股東大會(huì)經(jīng)重慶靜昇律師事務(wù)所律師見(jiàn)證，并出具《關(guān)于重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》，經(jīng)辦律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的有關(guān)決議合法、有效。
特此公告重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)2025年12月23日● 上網(wǎng)公告文件經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)● 報(bào)備文件經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議證券代碼：600917 證券簡(jiǎn)稱：重慶燃?xì)?公告編號(hào)：2025-051。
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2025年12月22日在公司404會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電子通信表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2025年12月17日以電子郵件方式發(fā)出。
本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加董事11人會(huì)議由公司董事顧宏峰主持，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議本次會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定本次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于下屬子公司對(duì)外投資新組建合資公司的議案表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)董事會(huì)同意下屬子公司重慶豐都燃?xì)庥邢挢?zé)任公司與四川華油集團(tuán)有限責(zé)任公司和重慶豐都工業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司組建豐都縣工業(yè)供氣合資公司，其中豐都公司認(rèn)繳出資170萬(wàn)元、持股比例34%。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審查通過(guò)，并同意提交董事會(huì)審議二、關(guān)于下屬子公司收購(gòu)燃?xì)夤艿蕾Y產(chǎn)的議案表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)董事會(huì)同意下屬子公司重慶城口燃?xì)庥邢挢?zé)任公司以協(xié)議價(jià)1100萬(wàn)元收購(gòu)“萬(wàn)城線”高燕末站至城口城區(qū)燃?xì)夤艿蕾Y產(chǎn)。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審查通過(guò)，并同意提交董事會(huì)審議三、關(guān)于下屬子公司轉(zhuǎn)讓其所持重慶市葛蘭供水有限公司74.444%股權(quán)的議案表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)董事會(huì)同意以公開(kāi)掛牌方式出讓下屬子公司重慶渝長(zhǎng)燃?xì)庾詠?lái)水有限責(zé)任公司所持重慶市葛蘭供水有限公司74.444%股權(quán)，掛牌價(jià)格為909.418592萬(wàn)元。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審查通過(guò)，并同意提交董事會(huì)審議四、關(guān)于公司及下屬子公司“兩資”處置掛牌方案的議案表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)董事會(huì)同意公司及下屬子公司部分房屋、設(shè)備按評(píng)估值4305.38萬(wàn)元為掛牌底價(jià)，在重慶聯(lián)交所掛牌轉(zhuǎn)讓方案。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審查通過(guò)，并同意提交董事會(huì)審議。特此公告。重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)2025年12月23日
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